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广安四川广安思源农商行大股东凌驾管理层 授意违法放贷超百亿元

『锐客网摘要_广安四川广安思源农商行大股东凌驾管理层 授意违法放贷超百亿元』6月30日,裁判文书网的一则判决书显示,原四川广安思源农村贸易银行(下称思源农商行)董事长唐伦因为犯违规出具金融票证罪和违法发放贷款罪,数罪并罚,被判处有期徒刑3年,缓...


锐客网_本文原题是四川广安思源农商行大股东凌驾管理层 , 授意违法放贷超百亿元
中小银行和股东的关系一直是中小银行公司治理的重点和难点 。
6月30日 , 裁判文书网的一则判决书显示 , 原四川广安思源农村商业银行(下称思源农商行)董事长唐伦由于犯违规出具金融票证罪和违法发放贷款罪 , 数罪并罚 , 被判处有期徒刑3年 , 缓刑3年 , 并处罚金3万元;思源农商行行长游中文和金融市场部总经理何松标由于犯违法发放贷款罪均被判处有期徒刑2年 , 缓刑2年 , 并处罚金3万元 。
这件刑事案件的背后 , 和思源农商行大股东、四川泰合置业集团有限公司(下称泰合集团)法定代表人王仁果有密切关系 。 裁判文书网显示 , 王仁果安排唐伦、游中文、何松标等人违法转出资金超百亿元 。
值得注意的是 , 王仁果担任法定代表人的泰合集团对思源农商行持股35% , 王仁果本人也是思源农商行董事和银行风险管理委员会的主任 。
思源农商行董事长、行长均参与其中
裁判文书显示 , 唐伦 , 男 , 1964年1月29日出生 , 汉族 , 硕士研究生 , 原思源农商行董事长 。 因涉嫌挪用资金罪 , 于2018年6月20日被广安市公安局广安区分局刑事拘留 , 经广安市广安区人民检察院批准 , 于2018年7月25日被广安市公安局广安区分局依法执行逮捕 。 现押于岳池县看守所 。
游中文 , 男 , 1973年5月8日生 , 汉族 , 大学文化程度 , 原思源农商行行长 。 因涉嫌挪用资金罪 , 于2018年6月19日被广安市公安局广安区分局刑事拘留 , 经广安市广安区人民检察院批准 , 于2018年7月25日被广安市公安局广安区分局依法执行逮捕 。 现押于岳池县看守所 。
何松标 , 男 , 1974年9月23日生 , 汉族 , 大学文化程度 , 原思源农商行金融市场部总经理 。 因涉嫌挪用资金罪 , 于2018年6月19日被广安市公安局广安区分局刑事拘留 , 经广安市广安区人民检察院批准 , 于2018年7月25日被广安市广安区公安局执行逮捕 。 现押于岳池县看守所 。
大股东授意同业违法放贷116.6亿元
思源农商行于2015年12月29日正式挂牌营业 , 当时的法定代表人和董事长均为唐伦 。 思源农商行的股东和持股比例为:泰合集团占35%的股份 , 攀枝花农商行占5%的股份 , 雅安农商行占5%的股份 , 宜宾翠屏农商行占3%的股份 , 另外 , 还有12个法人股东和1个自然人股东 。
裁判文书显示 , 2016年1月至2017年11月期间 , 王仁果安排唐伦、游中文、何松标等人以存放同业方式融出资金后借道虚假信托和资产管理计划等方式转至上海迈商贸易有限公司、上海定欧机械设备有限公司、上海定恒实业有限公司、上海瀚晟科技有限公司、上海乾蓝机电设备有限公司、深圳市健柏机械设备有限公司、深圳市皓泰维实业有限公司、深圳市尚源星贸易有限公司、深圳市朗鑫机电设备有限公司、济南菊方实业有限公司等公司30笔资金 , 共计64.8亿元 , 已归还53.8亿元 。